今天曝光的是一个名叫纽币的交-易-所，说起这个交-易-所，已经不是第一次听到了，因为它和之前爆料过的理想国都是一个操盘手发行的项目。

全线收割，收割几千万。

昨天有用户跟小编反馈，说NBT上线不到24小时已经跌破10倍了，收割2万持币用户，涉嫌资 金上千万。

小编查阅了国内对虚 拟币这块的监管和法律

                          （2017.9.4 七部委发布的 发型虚 拟币就是违法行为）

1、根据监管安排，自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起，各类代币发行融资活动应立即停止，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

 公告链接：http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html

2、禁止虚 拟货币交*易、禁止宣传虚 拟货币项目

全国各地都出了政策，去年10月份开始，全国开始摸查，严厉打击虚 拟币。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654059562827136129&wfr=spider&for=pc

我国不允许跨境虚 拟币交*易，任何机构不能把境外的虚 拟货币卖到国内，任何机构不得提供虚 拟货币与人民币的兑换。

近期监管部门对于虚 拟货币、虚 拟货币交-易-所打击的高压态势，引发了外界热议。1月11日，北京市地方金融监督管理局局长霍学文对新京报记者表示，虚 拟币监管不存在是否更严格，只会更严格，北京金融局对于发币行为“零容忍”，发现一起、打击一起。虚 拟货币不能够、也不得作为法定数 字货币，我国只有人民银行才能推出法定数 字货币。

3、去年北京 BISS交-易-所，被查所有交-易-所员工全部被抓，说明现在币圈不是法外之地，那被割韭菜，要怎么去维权报警让犯罪分子得到应有的惩罚呢？

小编查阅了法律法规，针对此次纽币交-易-所，违法行为，可以以下面几个罪名立案。

根据小编收集的资料，BGD，GOLD，NBH,NBT,MTR等代币都是操盘手李谦一人发行。

NBT合 约地址，交-易-所有2500多万个币。

https://cn.etherscan.com/token/0xa00a186a9ac56ddb39b4e0741fc72fb903db4751#balances

一：非法吸收公众存款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

类似案例：

纽币交-易-所“李谦" 利诱用户，承诺开盘10倍，宣传单边上扬。

按照法律法规罪名成立最少判刑3-10年。

据说此人是李谦 1993年的，不知道真假

持仓利诱用户购买

二：非法集资诈骗罪

《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特 别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没 收财产。

第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额 特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

（目前纽币交-易-所致使2万用户财产受损，非法集资资 金千万起步，只要报警立案罪名成立就可以判刑了，最少10年以上。）

非法集资类罪名，包括非法吸收公众存款、集资诈骗。非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规，非法吸收公共存款或者变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

加密数 字货币交-易-所最容易触犯这个罪名。交-易-所在完成交*易的时候，尤其是在央行等七部委2017年9月4号发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称央行“九四公告”）之前，交-易-所往往要求用户先往它的账上打一笔资 金，然后再用这些资 金去购买冰糖橙或者E-T-H。在这个过程中，其实交-易-所就形成了一个巨大的资 金池，但当时境内所有的交-易-所都没有相应的第三方支付资格，在它吸收了大量的用户存入的法币后，很容易构成非法吸收公众存款的行为。

大部分用户都会把虚 拟货币存在交-易-所账户上，你能看到的是在你账户里面，但实际上它是存在交-易-所的地址里。“有些小型交-易-所有可能就把这些虚 拟货币都拿走了，这个风险是非常高的，实际上你没有任何的办法去保证交-易-所一定不会拿，一旦把这些东西卷走了，个人将损失惨重”。

同时，如果这些行为的实施者具有非法占有的目的，会构成以非法占有为目的使用诈骗手段非法集资的情况，也就是集资诈骗罪，最高徒刑是无期徒刑。举例而言，比如某些平台号召投资者把币存在它那里，或是有此类的宣传，后来该平台把币卷走了，这就是典型的集资诈骗行为。依据央行的“九四公告”， ICO是一个未经批准的公开融资的行为，属于非法集资。但需要注意的是，非法集资不一定会构成犯罪。

非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在于是否以非法占有为目的。什么叫以非法占有为目的呢？简单来说，就是在非法吸收公众存款之时，融资者不符合向不特定的人公开融资的条件，以不占有你的钱物为目的而进行融资，属于非法吸收公众存款。但如果融资者一开始就是要以骗取你的财物为目的非法集资的，那就构成集资诈骗。

部分用户亏损截图

OK处理措施，希望OK能联系纽币负责人妥善处理这件事情。

纽币交-易-所是OK子交-易-所，那这次OKX有没有责任，肯定会有的，至少OK提供了技术支持，不然这件事情立案侦查了，对ok没半点好处。